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注册近千家空壳公司虚开发票牟利 涉案金额逾900亿元
2019-06-16 16:18来源:人民公安报

  注册近千家空壳公司虚开发票牟利

  合肥侦破特大虚开增值税发票案,涉案金额逾900亿元

  记者日前从安徽省合肥市公安局了解到,合肥警方联合税务部门,重拳出击,侦破一起特大虚开增值税发票案,在安徽、广东两省四地统一收网,一举抓获邱某等11名虚开发票团伙成员,捣毁开票窝点5处,现场缴获“伪基站”设施、电脑、手机等作案工具一批。经查,该团伙两年来以空壳公司为掩护,虚开增值税发票价税合计超900亿元。

  去年11月,合肥市公安局经侦支队从合肥市税务局稽查局获取一条线索:2018年10月下旬至11月上旬,一名女子先后在合肥市税务局办税大厅内自助领票机上,使用36个税控盘领取对应公司的增值税发票。该女子的异常行为引起了税务部门的关注,经税务部门核实,该36个公司均纳税异常,涉嫌虚开增值税专用发票。

  合肥市公安局经侦支队根据这一线索,随即介入侦查。随着侦查工作的推进,一个以广东潮州邱某为首的虚开发票团伙浮出水面。警方查明,自2017年以来,邱某兄弟、詹某等人为获取非法利润,纠集相关财务公司人员,在合肥等地注册了大量空壳公司。在这些空壳公司的掩护下,该团伙从外地雇请人员,通过电话或互联网远程遥控,利用办税大厅自助办税设备大量领购发票。与此同时,他们设法联系购买发票的下家,并在出租房内对外虚开增值税专用发票牟利。截至案发,共涉及合肥区域虚开企业1300余户,对外虚开增值税专用发票9万余份,价税合计10亿余元;对外虚开增值税普通发票2万余份,价税合计1亿余元。涉及外省市虚开企业1.1万余户,对外虚开增值税发票合计131万份,金额达910亿元。

  去年11月19日,在获取邱某犯罪团伙虚开增值税专用发票的相关线索后,合肥警方协同税务部门成立了侦办“11·19”特大虚开增值税专用发票联合专案组,对犯罪嫌疑人身份以及团伙组织架构、人员分工、犯罪窝点等关键问题进行深入侦查,一张无形的大网悄然撒开。当天下午,专案组成功锁定领票女子为合肥某财务公司负责人黄某,其主要负责为虚开团伙领取发票,进而锁定与其接头的广东省饶平县人詹某,负责与黄某交接发票、金税盘。

  经查询、比对、分析、筛选,专案组很快准确掌握了邱某犯罪团伙活动规律以及犯罪特点。随着专案组侦查的逐渐深入,邱某犯罪团伙注册的涉案虚开空壳公司从最早293家,后来增加到589家,最终确定有966家空壳公司,收网条件渐渐成熟。

  为确保收网行动一举成功,合肥警方赶赴广东,现场协调指挥抓捕。抓捕组分为7个收网行动小组,细化行动时间、抓捕预案。专案组经前期摸排,确定了邱某犯罪团伙在广东潮州、深圳、中山、安徽合肥四个地市6个犯罪窝点,以及9名主要犯罪嫌疑人的住址。经过数日蹲守,专案组研判确认最佳抓捕时机到来。今年1月11日,在当地公安机关的大力协助下,专案负责人现场下达抓捕指令,7个行动小组60余名警力迅速出击,直捣犯罪窝点,一举抓获邱某等11名虚开发票团伙成员,捣毁开票窝点5处,现场缴获用于群发卖票短信设备的“伪基站”设施4台、笔记本电脑30余部、台式电脑10余台、手机100余部、大量税控盘、空白发票、虚假身份证件、公章、银行卡等赃物。目前,9名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,2名犯罪嫌疑人被取保候审。

  警方提醒,虚开、接受、介绍虚开增值税专用发票都是违法犯罪行为,都将受到法律惩罚。合肥警方将严厉打击各类虚开增值税专用发票违法行为,进一步净化税收秩序和环境,护卫经济良好发展。

  (记者钟仓健、通讯员合公新)

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责任编辑:张林,赖旭华

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